Ayudamos a tu empresa a cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento legal: identificación de actividades vulnerables, elaboración de manuales, presentación de avisos y acompañamiento ante las autoridades.
¿Por qué es necesaria?
Porque el incumplimiento en materia de PLD conlleva multas elevadas y riesgos reputacionales, e incluso penales. Un programa de cumplimiento bien implementado protege a la empresa y a sus directivos, y demuestra ante clientes, socios y autoridades una operación transparente y responsable.
Alcance
Identificación y registro de actividades vulnerables.
Elaboración de manuales y políticas de cumplimiento (PLD).
¿Cómo sé si mi empresa realiza una "actividad vulnerable"?
La Ley enlista actividades específicas —inmobiliarias, préstamos, blindaje, joyería, arrendamiento y otras—, cada una con sus propios umbrales. El primer paso siempre es un diagnóstico: muchas empresas están obligadas sin saberlo.
Ya estoy registrado, pero no he presentado avisos. ¿Qué riesgo corro?
Las multas por omitir avisos se calculan por cada aviso no presentado, por lo que se acumulan con rapidez, además del riesgo reputacional y, en supuestos graves, penal. Regularizarse de forma voluntaria siempre deja mejor posición que ser detectado.
